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海鸟发展(600634)_定期报告_公司资料

发表于:2017-10-11    点击数:

    要紧立刻的

    本董事会及董事许诺本空话所载材料不存在究竟哪个虚伪记载, 给错误的劝告性资格或 杰出的不予使用,并对其质地的真正地、的精确和完整性承当例外的和同志的责任心。 当年 空话摘要摘自年度空话全文,金融家奇观底细,应景象年度空话全文。

    第一章 公司的基本事件简介

    一、公司选派:

    国文:上海海鸟功劳区感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司

    英文:SHANGHAI HAINIAO ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD.

nbsp两、公司条例定代理人:唐海根

nbsp三、董事会部长:吴裕芹

nbsp地址:上海市襄阳路485号9楼

nbsp打电话:(021) 64458259

nbsp电报传真:(021) 64454222

nbsp四、公司报户口地址:上海市余姚路317号 号

nbsp邮递区号:200042

朕的任务地址:上海市襄阳路485号9楼

nbsp邮递区号:200031

nbsp电子邮件:albatrob@

nbsp五、布置知识颁布报纸:上海证券报

在颁布年报的公司的奇纳河证监会布置:

    http://

年度空话备网站nbsp:公司核心

nbsp六、公司在认为上市:上海证券市税

证券略号nbsp:海鸟发展

证券代码nbsp:600634

    以第二位章 会计学资料和事情资料

    一、当年公司的次要财务资料(款项单位:元)

    1、 总复发:                      40,201,715

2、 净赚: 27,935,

3、 减除非惯常利害后的净赚: 26,861,356.80

4、 主营事情复发: 47,591,

5、 那个事情复发: 1,356,161.44

6、 营业复发: 41,835,409

7、 授予进项: 101,

8、 奖金进项: 0

9、 营业外进出净数: -1,735,674.47

10、经纪运用发作的资金流动净数: -195,241,

11、现钞及现钞等价物净补充额: 142,244,

*:减除非惯常利害定约雇用和触及的款项

1、授予公债进项: 784,250.85

2、证券授予的进项: 290,

概括 1,074,

二、近三年次要会计学资料和财务指标

项 目 2001年度 2000年度

主营事情进项 (元) 182,581,517.01 181,350,068.98

净赚 (元) 27,935, 4,185,575.64

总资产 (元) 913,822, 276,460,

同伴权益 210,724, 184,532,

(不含多数同伴权益) (元)

每股进项 (冲淡) (元) 0.32 0.05

(额定的) 0.32 0.05

每股净资产 (元) 2.42 2.12

调停后的每股净资产 (元) 2.42 2.11

每股经纪运用发作的 -2.24 -0.05

资金流动净数

净资产进项率 (冲淡) 13.26 2.27

(额定的) 14.07 2.29

项 目 1999年度

主营事情进项 (元) 258,151,

净赚 (元) 6,409,

总资产 (元) 254,574,

同伴权益 180,347,

(不含多数同伴权益) (元)

每股进项 (冲淡) (元)

(额定的)

每股净资产 (元)

调停后的每股净资产 (元)

每股经纪运用发作的

资金流动净数

净资产进项率 (冲淡)

(额定的)

    第三章 公道变更及同伴

    一 、公道变更事件

                                                           合计单位:股

在这种杂耍 动摇,-) 后的杂耍

配 送 公积金 增 其 小

股 股 转股 发 他 计

一、非上市感兴趣的事

1、发起人感兴趣的事 47397546 47397546

执政的:

国有桩感兴趣的事

国际法人股 2446700 2446700

外资法人股 22276846 22276846

那个 22674000 22674000

2、募集法人股

3、里面的职工股

4、优先证券或那个

执政的:转配股

非上市感兴趣的事概括 47397546 47397546

二、在上市社交活动股

1、人民币权益股 39809737 39809737

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、那个

在上市社交活动股概括 39809737 39809737

三、感兴趣的事总共 87207283 87207283

二、 同伴引见

1、 堕胎本空话定期的同伴总共为20032户

2、 前十大同伴:

同伴选派 在某一时代的股合计开端 终极感兴趣的事合计 占总公道(%)

(1) 上海东宏产业授予股份乘客名额有限制的公司 22,674,000 22,674,000 26.00

(2) 香港xinkechuangli股份乘客名额有限制的公司 18,959,017 18,959,017 21.74

(3) 香港美泰国际股份乘客名额有限制的公司 3,317,829 3,317,829 3.80

(4) 上海华成无线电厂 2,446,700 2,446,700 2.81

(5) 葛锦芳 337,946 0.39

(6) 罗益宪 240,735 0.28

(7) 授予婚约 224,022 0.26

(8) 翟明东 193,400 0.22

(9) 范正豪 189,610 0.22

(10) 梁晓芸 175,349

    1)上述的同伴中第(1)至第(4)名同伴所持感兴趣的事属于非上市感兴趣的事,其他 同伴所持感兴趣的事均为在上市社交活动股。

    2)拘押本公司5%上级的感兴趣的事的同伴所持感兴趣的事未发作质押、上冻死线。

    3)第(2)、(3)外面的同伴的同伴。

    3、 本公司桩同伴。

一是公司桩同伴上海东宏产业。法定代理人:唐海根;使成为日期: 2000年9月7日;次要事情:产业授予和股权授予、资产设法对付和反对改革的保守当权派托管、收买和重组 和定约雇用授予、财务训练和财务顾问;报户口资本:sanyier亿元;公道构成: 上海实际情形功劳股份乘客名额有限制的公司对兴力浦、上海优质农产品占14。乘客名额有限制的的 06%、上海宏大进出口股份乘客名额有限制的公司。

朕是上海瑞科桩同伴桩同伴。法定代理人:唐海根; 使成为日期:1996年7月30日;次要事情:黄埔183号地块功劳、经纪、物业设法对付、 室内装饰品,建材;报户口资本:1亿元人民币; 公道构成:上海阿波罗手表的宝石轴承贸易股份乘客名额有限制的公司 本公司占51%,上海非常协会授予公司股份乘客名额有限制的公司49%。

    上海精靈力浦实际情形功劳股份乘客名额有限制的公司的桩同伴是上海阿波罗手表的宝石轴承贸易股份乘客名额有限制的公司公司, 公司由唐海根老百姓懂得,占41%的感兴趣的事, 那个同伴及持股使成比例:上海超工贸 本公司占39%,上海非常协会授予公司股份乘客名额有限制的公司20%。

    第四的章 董事、监事、高级设法对付任职于

    一 基本事件

    1、教区牧师董事、监事、高级设法对付任职于

    邮寄         姓名       两性之一    年纪    死线日期  

董事长 唐海根 男 48 200-2004.6月

副董事长 王 成 男 31 200-2004.6月

董事 董雪根 男 50 200-2004.6月

董事 周 敏 女 31 200-2004.6月

董事 陶 屏 女 39 200-2004.6月

监事长 邵金宝 男 48 200-2004.6月

监事 李 莹 女 33 200-2004.6月

监事 张 宁 男 26 200-2004.6月

执行经理 徐乐勤 男 48 200-2004.6月

副执行经理 洪 波 男 30 200-2004.6月

董事会部长 吴裕芹 女 49 200-2004.6月

邮寄 姓名 在证券合计开端 在岁暮年终的感兴趣的事数量

董事长 唐海根 0 0

副董事长 王 成 0 0

董事 董雪根 0 0

董事 周 敏 0 0

董事 陶 屏 0 0

监事长 邵金宝 0 0

监事 李 莹 0 0

监事 张 宁 0 0

执行经理 徐乐勤 15950 15950

副执行经理 洪 波 0 0

董事会部长 吴裕芹 0 0

2、在同伴的得名次

姓名 同伴的责任心

唐海根 上海东宏产业授予股份乘客名额有限制的公司董事长

王 成 上海东宏产业授予公司副执行经理

董雪根 上海东宏产业授予公司的首座财务官

周 敏 上海东宏产业授予股份乘客名额有限制的公司系

陶 屏 上海东宏产业授予股份乘客名额有限制的公司任务室

邵金宝 上海东宏产业授予股份乘客名额有限制的公司系

张 宁 上海东宏产业授予股份乘客名额有限制的公司建议

nbsp两、年度赔偿

在空话期内nbsp王老百姓、董雪根老百姓、周敏女朋友、陶女朋友的庇护、邵金宝老百姓、李莹女 士、张宁老百姓未公司支付的,但在同伴提取赔偿。 公司支付的 教区牧师董事长、监事、高级设法对付任职于的年度赔偿总共为22万, 公司支付的的董事 10万年度薪酬总共;高尚的的前三的总薪酬高级设法对付任职于的合计;在公司 提取赔偿的任职于中,优于5万的人年薪,在3人5万。

nbsp三、在空话期内,名字和分开人的认为

    在空话期内无离任任职于。

    第五章 公司管理构成

    一、公司管理构成状态

与公司条例因nbsp公司、在《证券法》和奇纳河证监会、上海证券市税的互相牵连法度 规的想要,持续改进公司管理构成,对公司运作规格,增强知识颁布任务。 奇纳河把持卡 委任和国家经济贸易委任近似释放的, 眼前公司管理构成 次要死线如次:

    1、同伴和同伴大会:本公司许诺买到同伴,异常地中小同伴的有益于, 喜欢平均 兴趣,与确切的的工作,为了确保同伴的法度、杰出的问题和法规在协会构成方式规则的LT 喜欢知道权和与权,并对代替品大会决议的执行。

    2、相干市的展览会、有理,在不伤害一切同伴的有益于, 和固定价格秉承是完整交叠 露。

    3、在桩同伴与股票上市的公司经过的相干:桩同伴的行动,不注意优于同伴大会和 董事会及设法对付层的方针决策运用会目前的或, 不注意应用其特别位谋取额定的有益于 益的事件;公司与桩同伴在任职于、资产、财务、机构、事情总的来说梅花形 开",董事会、中西部及东部各州的县议会及那个里面的机构孤独运作的董事会做。

    4、 对董事会和董事会:本公司将补充选出顺序在文字相干 容,为了许诺恢复健康任务绝对的因发布判决书、展览会、公平和孤独的基本; 董事会是 和任职于合计均适合法度、法规的想要;公司依据对董事会会员 有益于,真正地、诚信、勤奋地尽职。

    5、对中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会董事会:按照法度和公司的任职于合计的公猪肉、法规的想要�

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